خانه » آخرین اخبار » مالت حساب بانک پیلاتوس را به دنبال دستگیری مدیر آن که دلال رژیم ایران بود،مسدود کرد

مالت حساب بانک پیلاتوس را به دنبال دستگیری مدیر آن که دلال رژیم ایران بود،مسدود کرد

1397/01/03

مالت - مسدود کردن مالت حساب بانک پیلاتوس

مالت – مسدود کردن مالت حساب بانک پیلاتوس

مالت حساب بانک پیلاتوس را به‌‌دنبال دستگیری  مدیر  آن در آمریکا که دلال  رژیم ایران بود،مسدود کرد

خبرگزاری رویتر  در  این باره گزارش داد پلیس مالت بعد از آن که مدیر بانک پیلاتوس به اتهام نقض تحریمهای آمریکا دستگیر شد، معاملات بانک را مسدود کرده

به‌گفته دادستانها در اوایل این هفته علی صدر هاشمی‌نژاد 38ساله رئیس بانک در یک دادگاه فدرال منهتن به‌دلیل شرکت در یک توطئه در دور زدن تحریمهای آمریکا محکوم شده بود. بنا‌به این گزارش  وی روز دوشنبه 28اسفند دستگیر شد.

خبرگزاری رویتر روز چهارشنبه اول فروردین در این باره گزارش داد: دادستانها فدرال آمریکا  گفتند یک دلال رژیم ایران را به اتهام شرکت در یک طرح و توطئه دور زدن تحریمها و استفاده از سیستم مالی ایالات متحده برای قاچاق بیش از 115میلیون دلار  به ایران دستگیر کردند.  این مبلغ تحت یک قرارداد ساختمانی در ونزوئلا پرداخت شده بود.

دادستانها گفتند در دادگاه فدرال در منهتان نیویورک علیه علی صدر هاشمی نژاد   38ساله در رابطه با شش اتهام اعلام جرم شد و وی متهم به داشتن نقش در توطئه برای دور زدن تحریمهای اقتصادی  علیه  رژیم ایران شد.

علی صدرنژاد مدیر بانک پیلاتوس  ثبت شده در مالت روز دوشنبه 28اسفند در ایالت دالس ویرجینیا دستگیر شده است…

جفری برمن  دادستان ایالات متحده در منهتن گفت همانگونه که در اعلام جرم گفته شده است علی صدر هاشمی‌نژاد یک شبکه از کمپانیهای پوششی و حسابهای بانکی برای لاپوشانی معاملات تجاری خود با رژیم  در ونزوئلا برای دور زدن تحریمها ایجاد کرده بود.

خبرگزاری رویتر با مخابره این خبر افزود: دافنه کاروآنا گالیتسیا   یک روزنامه‌‌نگار اهل مالت که در ماه اکتبر گذشته به‌قتل رسید در چندین مقاله خود بانک پیلاتوس  و علی صدر را متهم به ایجاد تسهیلات برای فعالیتهای فاسد سیاسی و پولشویی کرده بود…